رئیس مبارزه با پولشویی شرکت قرعه کشی پیش از میلاد می گوید عدم پاسخ پلیس درمورد تحقیق او را نگران کرده است

یک افسر سابق پلیس که ریاست برنامه های مبارزه با پولشویی شرکت لاتاری بریتیش کلمبیا را بر عهده دارد می گوید که وی نسبت به واکنش آژانس های پلیس در مورد گزارش های وی مبنی بر پول غیرقانونی در کازینوها نگران و متعجب شده است.

داریل تاتنهام روز سه شنبه در تحقیقات BC برای پولشویی گفت که او اطلاعات زیادی را در مورد مقادیر زیادی پول نقد مشکوک در گردش در قمارخانه ها به چندین نهاد اجرای قانون ارائه کرده است ، اما واکنش کمی مشاهده کرده است.

وی گفت که شرکت قرعه کشی اطلاعاتی را در مورد حجم نقدینگی مشکوک در قمارخانه های BC و همچنین جزئیات مربوط به افراد مشکوک و گروهی که با پول در ارتباط بودند به پلیس ارسال کرد.

وی گفت: “این موضوع برای من بسیار نگران کننده بود.” “من کاملاً متعجب شدم که هیچ پاسخی از طرف نیروی انتظامی در مورد ادامه این کار دریافت نکردیم.”

تاتنهام از Fintrac ، آژانس اطلاعات ملی مالی کانادا ، شعبه بازی و اجرای بازی BC ، RCMP و آژانس های اجرای قانون محلی که شرکت قرعه کشی با آنها تماس گرفت ، نام برد.

“ما به نوعی از این جاده عبور کردیم ، از این رو شروع می کنم ، می خواهم بگویم ، یک پروژه را برای اجرای قانون خریداری می کنیم و سعی می کنم ارتباطی برقرار کنیم تا کسی را از نیروی انتظامی درگیر یک پروژه یا هدف کند.” او گفت. “این کار به تعدادی از آژانس های دارای قابلیت اجرای قانون انجام شده است.”

پرس و جو روز سه شنبه شنید که یک مشتری کازینو در مجموع 900000 دلار در یک روز نقد کرد. وی گفت: حامی ابتدا تراشه های کازینو به ارزش 450 هزار دلار با اسکناس های 20 دلاری خریداری کرد و سپس تراشه هایی به ارزش 450 هزار دلار با اسکناس هایی از 10 تا 100 دلار در آن روز خریداری کرد.

“من کاملا چیزی نمی دیدم”

تاتنهام ، جانباز 28 ساله اداره پلیس نیو وست مینستر ، گفت که هیچ واکنش رسمی از پلیس مبنی بر اینکه در حال انجام تحقیقات درباره پول نقد مشکوک در قمارخانه ها است ، دریافت نکرده است.

تاتنهام با وکیل دولت فدرال ، اولیویا فرانس ، موافقت كرد كه آگاهی از تحقیقات در حال انجام پلیس ، یك راز محرمانه است ، اما به عنوان یك بازپرس باتجربه ، انتظار داشت كه نشانه هایی از فعالیت پلیس را ببیند.

وی گفت: “از دیدگاه من ، من فعالیتی را بر اساس سالها فعالیت تیمهای اعتصاب و انجام این نوع پروژه ها نمی دیدم.” “من در این زمینه مطلقا چیزی نمی دیدم.”

فرد سابق افسر RCMP هفته گذشته شهادت داد که وزیر کابینه دولت قبل از میلاد در سال 2009 به او گفت که وزیر بازی وقت استان از جرایم سازمان یافته در قمارخانه ها آگاه بود ، اما بیشتر روی پول تولید شده تمرکز داشت.

دولت قبل از میلاد پس از گزارش جزئیات چگونگی کمک به پول نقد غیرقانونی در تأمین سوخت بخش های املاک و مستغلات ، وسایل نقلیه لوکس و قمار استان ، تحقیق عمومی را آغاز کرد.

این استان سه گزارش را سفارش داد که می گوید صدها میلیون دلار پول کثیف از طریق آن مشاغل جریان دارد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>